Premessa

Utenza: Il Corso è rivolto a Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Imprenditori

Prerequisiti: NON RICHIESTI

Obiettivi

Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi previsti dalla normativa.

Dettagli

Contenuti:

• Il reato di riciclaggio: art. 648 bis Codice Penale, art. 648 ter Codice Penale
• Le fasi del riciclaggio: collocamento (Placement), stratificazione (Layering), integrazione (Integration)
• L’ambito soggettivo della legge: le categorie professionali obbligate, nuovi soggetti passivi antiriciclaggio
• Obblighi antiriciclaggio: identificazione del cliente, modalità di identificazione del cliente, identificazione diretta e indiretta
• Archivio Unico: contenuto e tenuta archivio, le prestazioni da registrare, segnalazione delle prestazioni sospette, la tutela del professionista
• Quadro Sanzionatorio