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La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
Referente annalisa
Il flusso di lavoro Antiriciclaggio La normativa italiana, La 231/2001 Il sistema ISO 37001:2016
Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:
Contesto organizzativo e politiche aziendali; Obiettivi; Processi;
Valutazione del rischio di corruzione; Pianificazione.- Leadership e prevenzione della corruzione.
-Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: Attività operative; Controlli operativi; Due diligence; Controlli finanziari; Controlli non finanziari; Segnalazioni di sospetti.
Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning (FAD asincrona) con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
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